Незаконные переводы денежных средств на 42 млн рублей выявили таможенники тверского региона с начала 2024 года

Служба Смоленской таможни по Тверской области зарегистрировала 6 сообщений о преступлениях в 1 полугодии 2024 года.

По результатам рассмотрения два материала направлены в правоохранительные органы по подследственности, один приобщен к другому материалу проверки. По трем материалам службой возбуждены уголовные дела.

Уголовные дела возбуждены в отношении группы лиц по ст. 193.1 УК РФ за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 42 млн рублей.

«Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода», – сообщил заместитель начальника таможни - начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов.

Одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина РФ по ч. 1 ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. «Причиненный данным преступлением ущерб в размере 2,8 млн рублей возмещен в ходе дознания в полном объеме», – подчеркнул Александр Осипов.